La 3 octombrie curent, în cadrul ANI a fost organizată instruirea cu subiectul „Identificarea beneficiarilor efectivi”.

Elucidarea acestui subiect, care este o prioritate a Serviciului Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor, a fost efectuată de către dna Oxana Gîsca, şef al Serviciului Supraveghere şi Conformitate din cadrul instituţiei nominalizate şi dl Igoris Krzeckovskis, Consilier Înalt al Delegaţiei Uniunii Europene în Domeniul Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului.

Participanţii la instruire au făcut cunoştinţă cu subtilităţile relevante acestei tematici. Acţiunea în cauză se înscrie în şirul măsurilor preconizate în Programul de dezvoltare profesională a angajaţilor Autoriţăţii Naţionale de Integritate.