La 30 mai 2024, dl Lilian CHIȘCA, președinte al Autorității Naționale de Integritate (ANI) a avut o întrevedere cu o delegație formată din membri ai Asociației Băncilor din Moldova (ABM) – câte un reprezentant de la fiecare instituție financiară, condusă de dl Vasile VULPE. La întrevedere au fost prezenți și reprezentanți ai subdiviziunilor ANI care nemijlocit solicită informații relevante de la instituțiile financiare.

Scopul vizitei s-a axat pe inițierea discuțiilor în vederea identificării modalităților de standardizare și uniformizare a cerințelor de solicitare a informațiilor, inclusiv analiza formelor specifice de furnizare a informației primare deținute de către bănci.

De asemenea s-a discutat despre o posibilă sincronizare în procesele de modificare a softurilor de operare în sensul modernizării atât la ANI, cât și în sistemul bancar, în contextul creșterii semnificative a numărului de solicitări către bănci, din considerentul termenului de prezentare a acestor informații de 15 zile, conform Legii nr. 132/2016.

Dialogul a avut un caracter constructiv, părțile exprimându-și deschiderea pentru o colaborare eficientă între ANI și instituțiile bancare, precum și pentru găsirea unor soluții optime care să asigure un echilibru între necesitatea ANI de a dispune de informații și capacitatea instituțiilor financiare de a le furniza într-un mod eficient și în conformitate cu obligațiile legale.