Marți, 21 septembrie 2021, cei 24 inspectori de integritate din cadrul Inspectoratului de Integritate al ANI și reprezentații Direcției juridice a ANI au participat în cadrul unui Workshop pe subiectul averilor nejustificate, organizat de către ABA ROLI Moldova (Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii).

Activitatea a avut loc prin intermediul aplicației de comunicare ZOOM, iar în calitate de formatori au participat inspectori de integritate din cadrul ANI România.

Inspectorii de integritate ai ANI Moldova au beneficiat de consultanță din partea formatorilor pe aspectele ce vizează dosarele de rezonanță pe controlul  averii și s-au familiarizat cu spețele și modalitățile de investigare aplicate de către colegii din România. Totodată, au fost abordate temele cu privire la diferența substanțială, cu aplicarea exercițiilor demonstrative și practice pe partea ce vizează stabilirea averilor nejustificate. Un subiect aparte a constituit fenomenul ”bunurilor declarate la prețuri derizorii”. La acest aspect, România se poziționează mult mai bine ca practică, experiență și un cadrul legislativ ajustat. Colegii din România au menționat și despre conlucrarea cu alte instituții de control. În acest context, s-a menționat despre buna colaborare cu ANAF, atunci când sunt identificate anumite bănuieli ce vizează competența acestei instituții. O practică importantă în procedurile de control a ANI România este și expertiza bunurilor. Pentru realizarea acestei proceduri, ANI România înaintează dosare în instanțele de judecată, care susțin aceste acţiuni, iar din bugetul instituției sunt prevăzute mijloacele financiare necesare în vederea efectuării expertizei unui bun (vile, etc).

Inspectorii de integritate români au menționat și despre relația cu presa, dar și limitările stabilite de Codul Administrativ în raport cu reprezentanții Media.

Activitatea a avut loc în cadrul  Programului ”Inițiativa pentru Statul de Drept”, care este dezvoltat în cooperare cu Asociația Baroului American (ABA ROLI) Moldova și  implementat pentru realizarea reformei justiției penale, consolidarea eforturilor anticorupție în Republica Moldova, inclusiv prin sprijinul dezvoltării continue a sistemului de justiție penală, a actorilor din Moldova și consolidarea eforturilor anticorupție.

Proiectul este finanțat de către Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicare a Legii al Departamentului de Stat al SUA.