Astăzi inspectorii de integritate, dar și funcționarii din cadrul altor subdiviziuni interesate ale Autorității Naționale de Integritate au participat la o activitate de instruire organizată în comun cu specialiști din cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) cu genericul „Mecanisme de identificare a beneficiarului efectiv în activitatea de recuperare a bunurilor infracționale”.

În cadrul acesteia, cei patru formatori - reprezentanți ai ARBI, s-au axat pe dezvăluirea conceptului de beneficiar efectiv, importanța identificării acestuia, precum și pe descrierea în detalii a tuturor aspectelor ce țin de probarea beneficiarului efectiv, fiind trasată o paralelă între activitățile celor două entități, relevând similitudinile și diferențele pe procedurile operaționale ce se deduc din misiunile atribuite prin legi speciale.

Atenție sporită a fost acordată mecanismelor de identificare a beneficiarului efectiv. La compartimentul dat, au fost evaluate instrumentele oferite de către legislația în vigoare pentru ofițerii din cadrul ARBI, oportunitățile stabilite prin convenții la nivel european și prin acorduri de colaborare bilaterală cu instituții similare din alte state.

Formatorii au accentuat că, un aspect important conex procesului de identificare a beneficiarului efectiv este acțiunea de creare a profilului financiar al persoanei terțe și determinarea capacității ei financiare. În această ordine de idei, în ajutor vin informațiile conținute în diverse registre de stat, cele parvenite prin intermediul canalelor de schimb de informații, cele stocate pe platforme centralizate, dar și informațiile din spațiul public.

Eforturi deosebite necesită etapa finală a investigațiilor financiare paralele -  etapă la care se sistematizează informația și se formulează concluziile, care duc la  recunoașterea calității de beneficiar efectiv în contextul confiscării speciale sau confiscării extinse.

Evenimentul s-a finalizat cu runda de întrebări și răspunsuri cu referire la experiența și bunele practici ale celor două entități publice în materie de identificare a beneficiarului efectiv.